華中數控：投資設立重慶華數機器人有限公司
2013-12-30 來源：中國機經網 作者：
武漢華中數控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2013年度第二次臨時會議于2013年12月26日下午3點在公司四樓會議室以現場方式召開，會議由公司董事長陳吉紅先生主持，會議通知于2013年12月23日以電子郵件的形式發出，本次會議應到會董事9名，實際到會董事9名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了認真審議，以現場表決方式通過如下議案：
一、審議通過《關于投資設立重慶華數機器人有限公司的議案》。
根據重慶市自動化生產裝備產業升級轉型規劃及機器人市場的廣闊需求，為了促進公司機器人及自動化生產裝備業務規模化發展，公司擬與重慶科技風險投資有限公司（以下簡稱“重慶風投”）、重慶兩江新區創新創業投資發展有限公司（以下簡稱“重慶創新投”）合資設立重慶華數機器人有限公司（暫定名），重慶華數機器人有限公司注冊資本為9000萬元，公司以現金及無形資產作價合計出資4590萬元（其中現金出資2295萬元，無形資產作價出資2295萬元），持股比例為51%；公司將會進一步公告具體的無形資產出資內容。重慶風投以現金出資2610萬元，占注冊資本的29%；重慶創新投以現金出資1800萬元，占注冊資本的20%。
《重慶華數機器人有限公司投資項目分析報告》將與本公告同時披露于證監會指定的創業板信息披露網站，敬請投資查閱。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于變更部分超募資金銀行專戶的議案》。
為了提升公司募集資金管理效率、加強與更多銀企之間的合作，公司全資子公司武漢華中數控鄂州有限公司（以下簡稱“鄂州公司”）擬將存放于中國民生銀行股份有限公司武漢分行專項賬戶（賬號為0528014210000053）中的全部余額(含利息)轉入到華夏銀行股份有限公司武漢東湖支行進行專戶存儲，并注銷在中國民生銀行股份有限公司武漢分行開設的原超募資金專項賬戶。
鄂州公司本次變更超募資金專項賬戶，不影響超募資金投資項目的正常運行，不改變募集資金的投向，不存在損害股東利益的情況。公司及鄂州公司將根據證監會、深交所相關規定，與保薦機構國泰君安證券股份有限公司、華夏銀行股份有限公司武漢東湖支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
收到政府補助資金
武漢華中數控股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到武漢市財政局撥付的“高檔數控系統及其應用產業技術創新戰略聯盟”運行補助經費100萬元及“武漢市高端裝備發展資金計劃項目”補助資金67萬元。
公司本次收到的上述政府補助款合計167萬元，占經審計的2012年度歸屬于上市公司股東凈利潤的17.66%，與收益相關。公司將根據《企業會計準則》相關規定，將補助經費在確認相關費用的期間計入營業外收入。
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